案情揭露：“赚呗”跑分APP每月为赌博网站洗钱2亿
导读：一犯罪团伙通过外聘软件公司开发一款名为“赚呗”跑分APP，吸纳会员，并组织会员为境外赌博网站商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利。
7月26日，广东公安召开“净网2019”专项行动新闻发布会，警方展示缴获的涉案物品
近日，在公安部的协调指挥下，省公安厅组织佛山市公安机关，在中山、深圳、河源、福建等多个省市同步开展“净网6号”专案收网行动。
打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元，缴获手机、银行卡、电脑、帐单等涉案物品一大批。
该案是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。
今年以来，佛山警方在工作中发现，一种利用微信、支付宝收款二维码进行跑分网络兼职项目涉嫌帮助境外网络赌博网站接收、流转、洗白资金，逃避警方打击。
案情上报后，省公安厅高度重视，将该案列为“净网6号”专案，成立专案组。
经专案组深入侦查，成功挖掘出一个利用跑分平台帮助信息网络犯罪活动团伙。
该团伙通过外聘软件公司开发一款名为“赚呗”跑分APP，吸纳会员，并组织会员为境外赌博网站商户提供资金支付通道，以赚取佣金获利。
缴获的涉案物品。警方供图
经查，该团伙形成“赌客——平台会员——跑分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径。
每月涉案资金高达2亿元人民币。
当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送至跑分平台，跑分平台会采取类似网约车抢单机制，在平台上发布资金流转订单，跑分平台的注册会员可以抢单。
当会员成功抢单后，赌客将赌资转账至会员，会员将赌资转账至境外赌博网站。
境外赌博网站以每笔资金的2.5-2.8%为佣金，返还给跑分平台，跑分平台再以1-2%的佣金返还给平台注册会员，最终跑分平台通过赚取佣金差价进行牟利。
跑分平台发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金。
会员加入跑分平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码，还需要向跑分平台充值相应的押金，押金一般不超过5万元，押金价值等同于抢单金额的上限。
嫌疑人指认涉案钱款。警方供图
在查清团伙组织架构和固定相关犯罪证据后，6月下旬，省公安厅组织专案组开展“净网6号”专案集中收网行动，一举摧毁上述犯罪团伙。
犯罪分子宣称“跑分”兼职来钱快回报高，吸引了不少年轻人投身其中。
据现场查证后台统计，“赚呗”跑分APP兼职会员2150余人中，有1440余人为“90后”和“00后”。
什么是跑分？
部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，比如微信跑分就是一些平台利用你的微信收款码来收款，并给你一定的佣金奖励的网络兼职项目。
用户提供微信收款二维码给跑分平台，同时给跑分平台缴纳一定的保证金。
跑分平台利用这些收款二维码进行收款，每当用户收到一笔款项时，对应缴纳的保证金就会相应减少，由此来完成一进一出的跑分行为，同时用户会得到一定比例的佣金。
跑分平台的风险
部分利用微信、支付宝收款二维码等进行“跑分”兼职项目，背后实质为帮助赌博等黑灰产团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担经济损失风险和相应法律责任。
“跑分”模式看似利润可观，不过，参与者要承担资金风险，甚至法律风险。
1、泄露个人隐私
用户要找跑分平台代理商开后台，缴纳一定的代理费。
注册完善信息，要求实名、绑卡、上传收款码等，个人信息容易泄露。
这些个人信息一旦被不法分子收集利用，后果不堪设想，可能被推销电话、诈骗电话、垃圾邮件骚扰，还可能面临账户密码被盗，甚至仿冒用户的身份进行贷款。
2、资金安全无法保障
平台要求缴纳保证金才能参与，保证金充值至平台提供的银行账户，最低200元，最高500万元，如果不返还或出现其他争议，会存在资金损失风险。
由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金，高额的押金让“跑分”成为高风险的活动，对方不仅是陌生人，还可能是想“空手套白狼”的代理，或是黑灰产的从业人员。
因此，一旦遇到不靠谱的上家，这钱就很可能打水漂。
3、违反相关法律
因为参与者是代别人收款，很可能被用于洗钱或者给博彩等非法交易使用。参与洗钱则涉及刑事案件。
律师表示，刑法修正案列举了5种情形：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的，这些情形，情节严重的构成洗钱罪。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
微信回应：请大家珍惜自己微信帐号的使用权，不为违法犯罪活动做嫁衣。
微信方面表示，这种“跑分”模式具有很大的风险，比如有可能涉及赌博、色情、欺诈收款等，不仅押金被骗走，自己还可能因此涉嫌参与违法犯罪活动被移交司法机关。
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