女职员帮赌博网站暗地开户 台湾新光银行遭罚400万
导读:台湾银行局指出,新光银行在2017年就发生有女行员帮忙赌博网站嫌犯开人头户,都显示新光银行内控有缺失,因此开罚400万元(新台币,下同)。
台湾金管会昨天指出,发现新光银行在2016年一年间有好多笔大额通货交易没有如期申报,行员开户也没有做好身分验证。台湾银行局指出,新光银行在2017年就发生有女行员帮忙赌博网站嫌犯开人头户,都显示新光银行内控有缺失,因此开罚400万元(新台币,下同)。
台湾银行局副局长庄琇媛说,新光银行在内控上有两大缺失,第一大缺失是办理开户跟汇款没有确实确认客户身分,像2017年新光银行爆发有一名女行员帮忙赌博网站嫌犯开人头户,甚至帮忙转汇薪资,显示新光银行没有落实KYC(认识你的客户)。
第二大缺失,是台湾银行局发现新光银行在2016年8月到2017年7月期间,很多笔超过50万元的大额通货交易都没有依照规定申报,包括以新台币现钞换购外币现钞等,都应该要依照规定申报。庄琇媛强调,两大缺失都显示新光银行内控有问题,决定开罚400万元。
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