两台女为在菲台商洗钱超10亿新台币被传召
导读:台北检调获报指台北两名女子颜兰茜、林锦爱,涉嫌自2012年间迄今在台为菲律宾多名台商从事地下通汇业务,共计经手金额逾10亿元(新台北,下同)。
台北检调获报指台北两名女子颜兰茜、林锦爱,涉嫌自2012年间迄今在台为菲律宾多名台商从事地下通汇业务,共计经手金额逾10亿元(新台北,下同)。台北地检署今指挥台北市调处兵分3路搜索颜女、林女等处所并约谈颜、林女2人到案,另传唤2名证人,全案朝违反银行法方向侦办。
检调获报,指颜女、林两女是自2012年起迄今,受菲国台商委托从事台湾、菲律宾两国地下通汇业务,居间赚取佣金。
检调今发动搜索并约谈两女到案,预计晚间移送北检复讯。据了解,初估两女经手金额逾10亿元,两女因从事地下通汇所获取佣金,仍在估算中。
据调查,颜女曾于2003年间因担任地下汇兑业者的雇员,被台北地院依违反银行法判刑1年10月,并科20万元罚金确定;林女则在2013年间,受雇于赌博业者「阿姨」所经营的赌博网站,聚集赌客前往赌博,并负责接受赌客到场赌博、收取投注金额及发给中奖赌金工作。北院依刑法图利供给赌场或聚众赌博罪,判处有期徒刑2月,缓刑两年确定。
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